CM03 – ANALISTA DE CUMPLIMIENTO – OFICINA CENTRAL
Propósito General del Cargo:
Dar cumplimiento a los procesos de debida diligencia exigidos tanto en la normativa vigente como en reglamentos y procedimientos internos, a través de la evaluación, control y calificación de operaciones generadas en el sistema anti lavado, así como otras operaciones que sean reportadas por las distintas áreas y/o unidades de la institución, con la finalidad de prevenir el riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo.
Formación y Experiencia:
– Licenciatura en Carreras de Ciencia Económicas, Informática, Jurídicas, Financieras, o ramas afines.
– Cursos relacionados a la Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
– Certificación Internacional FIBA o ACAMS o LATCA (Deseable).
– Tres (3) años de experiencia laboral general.
– Tres (3) años de experiencia laboral en entidades financieras.
Conocimientos:
– Normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
– Ley de servicios Financieros 393.
– Recopilación Normas ASFI.
– Recomendaciones Internacionales en materia relacionada al Lavado de Dinero
y Financiamiento del Terrorismo.
– Conocimiento del idioma inglés (deseable).
– Alto conocimiento de Microsoft Office, Power BI, R-Studio o Python o SQL Server (Deseable).
Competencias:
– Trabajo basado en resultados y servicio de calidad.
– Capacidad de planificación y organización.
– Trabajo sistémico y organizado.
– Buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo y colaboración.
– Comunicación asertiva.
– Ética profesional.
– Responsabilidad y Compromiso.
– Orientación al Cliente Interno y Externo.
– Gestión y logro de objetivos.
– Trabajo bajo presión.
– Adaptación al cambio y digitalización.
-Inteligencia Emocional y Resolución de Problemas.
Otros requisitos:
– Entender y Compartir la Misión, la Visión y los valores institucionales de Diaconía FRIF-IFD.
Postulación para el cargo:
Los(as) interesados(as) deben postular hasta el 26 de enero del 2026.
